近年来,网络犯罪、卷币跑路、钓鱼诈骗、暗网交易等涉及数字货币的犯罪屡见不鲜,数字金融企业和执法、监管部门均缺乏有效的应对措施,受害民众更是难以维权。
一方面是区块链分散性、去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征给执法部门和监管部门 带来了巨大的挑战。区块链数据量大,帐号匿名化程度高,难以调查涉案帐号的资产动向,无法直接观察合规态势。
另一方面是数字金融企业 尽职调查难。大量数字金融企业未实施合规审查,无法快速识别非法交易、评估交易风险、判断用户交易对手帐户的情况、帮助用户阻止与可疑帐户的交易行为。
反洗钱金融行动特别工作组FATF今年6月发布史上最大规模的反洗钱合规标准要求,未来数字金融企业必须遵循FATF反洗钱合规标准这一全球合规规范,才能够合法地开展数字资产交易服务。
为帮助虚拟资产服务商(VASP)监测交易风险、执行反洗钱合规程序,帮助监管部门监督VASP合规流程执行情况,帮助执法部门快速收集虚拟资产犯罪案件证据,为受害者提供技术协助,成都链安科技推出可视化的虚拟资产合规监测和调查取证分析系统Beosin-AML 。
Beosin-AML帮助虚拟资产服务商建设KYT(Know Your Transactions,了解您的交易)能力。
系统在海量地址标签库的基础上,自动对交易做风险评分,识别风险交易,满足FATF和各国政府对VASP的合规性要求。同时资产来源的验证,洗钱、欺诈、暗网非法交易等可视化。通过实时合规审查引擎验证资产来源,生成监管报告和合规报告,确保交易所和数字金融企业的反洗钱合规。并为监管部门提供合规态势呈现。
Beosin-AML帮助执法部门调查虚拟资产犯罪事件。
利用大数据分析和机器学习技术识别数十亿数字资产交易中的可疑活动。对虚拟资产犯罪事件进行溯源,并实时追踪涉案帐号的资产动向,并提供可作为证据的调查报告。帮助执法部门掌握嫌疑帐号的资产转移目的地。
Beosin-AML帮助监管部门监督VASP合规流程执行情况
利用模式识别、机器学习等技术识别数十亿数字资产交易中的可疑活动,并呈现链上活动的合规态势,进行合规态势可视化。为监管部门提供数字资产合规性的宏观视角,为制定合规基线提供决策依据,并在风险偏离合规基线时及时提供告警。帮助监管部门把控数字金融行业的合规情况。
Beosin-AML为受害者提供技术协助。
平台上线技术援助服务,受害者在网站提交可疑项目或事件信息后,成都链安专业团队会根据事件进行技术分析,帮助开展调查、分析和追踪等取证服务。
成都链安B eosin-AML 虚拟资产调查取证和反洗钱合规系统,采集链上交易数据,通过区块链开源舆情、暗网等公开情报来源等方式获取恶意地址信息。分析加密货币犯罪和安全事件,结合机器学习模型综合分析链上交易的合规和安全风险。旨在为虚拟资产服务商(Virtual Asset Service Provider ,VASP)、监管部门、执法部门提供合规监测和调查取证工具。帮助区块链行业建立合法、合规的应用生态。
申请创业报道，分享创业好点子。点击此处，共同探讨创业新机遇！
周六福，不断逆境破局、开创新机。在新时代背景与消费环境下，坚持“时光流转·自信依然”的品牌主张，不断在珠宝领域塑造年轻、精致、多元的独特风格。极致真诚匠心筑梦品质与创造，周六福的专利产品“一心一爱·钻石”系列，在工艺、款式、配套等多个层面不断升级进步。对于黄金类产品，周六福在材料创新与工艺创新上不懈
近日，工信部对外公布“2022年区块链典型应用案例”名单，由传神语联建设的基于人工智能和大数据的语言区块链经评议成功入选，同入选案例还有国家电网、中国移动、中国联通、蚂蚁集团、航天信息等机构、单位和企业。(图片来源：工业和信息化部官网截图)据悉，本次区块链典型应用案例征集自2022年8月开始征集，历
近日,工业和信息化部办公厅公布2022年区块链典型应用案例名单,江行智能《基于区块链技术的工业园区“源网荷储一体化”综合能源服务系统》作为标杆案例入选。据了解,本次区块链典型应用案例征集吸引了全国各大省市的优秀区块链项目的纷纷参与。经企业自主申报、地方和央企推荐、专家评审等环节的层层考核,61个具较
11月19日，在由成都市人民政府、中国信息通信研究院主办，成都链安协办的第二届中国可信区块链安全攻防大赛启动会上，成都市新经济发展委员会公布首批国家区块链创新应用试点项目，成都链安“区块链+智慧助警服务平台”项目入选首批试点项目名单，并获得授牌。
近日，记者获悉，杭州准独角兽企业杭州安存网络科技有限公司的可信区块链电子证据平台(TEE)V2.0已成功获得鲲鹏Validated认证。这是华为鲲鹏最高级别认证
通过创新应用场景,推动其生态系统的发展和货币的流通是每一个项目的必修课。StatterNetwork作为一个有着强大技术支撑的元宇宙项目,其主网币STT不仅仅局限于简单的价值储存和交易媒介,而是广泛的应用在全生态和跨链生态中。本文将深入探讨STT的主要应用场景与价值。1.二级市场交易作为Statte
近日,亚洲区块链学会会长蔡志川博士发表了题为《波场TRON——数字未来之航,领航区块链新时代》的文章指出,随着新时代的来临,区块链技术和数字化经营成为企业家升级的新引擎,孙宇晨和其创办的波场TRON在过去几年里发展迅速,尤其是在2023年,通过持续努力、技术创新和开放合作,波场TRON将继续引领行业
9月4日,国际权威研究机构IDC发布“中国BaaS厂商市场份额,2022”报告。报告显示,蚂蚁集团凭借蚂蚁链以26.6%的市场占有率位居第一,腾讯云、华为云以16.3%、11.4%分列二三位。据了解,这是蚂蚁链连续三年中国BaaS市场第一,据了解,蚂蚁链是国内代表性的区块链厂商,技术完全自主研发。其
2023年7月20日，成都链安创始人&CEO杨霞教授受邀在新一代信息技术安全与WEB3.0安全专题峰会上发表“区块链安全态势与技术研究”主题演讲。成都链安杨霞教授首先介绍了全球区块链安全态势，指明目前全球区块链安全事件层出不穷、居高不下，同时，区块链、虚拟货币也被一些不法分子用来从事非法活动，监管面
李先生是一位酒品收藏家,他对白酒的热爱无与伦比,用心收集了许多珍贵的酒品。但是,他的收藏之旅却遭遇到了一次大打击。李先生为了庆祝自己生日,决定品尝自己收藏了20年的白酒。激动之下,他打开珍藏的白酒,只想品味一口历经岁月的美酒。然而,想不到的是,香气扑鼻之际,他发现嘴中的味道与记忆中的完全不同。心情一
成都链安上榜《嘶吼2023网络安全产业图谱》2023年7月10日，嘶吼安全产业研究院联合国家网络安全产业园区(通州园)正式发布《嘶吼2023网络安全产业图谱》。成都链安凭借自身技术实力以及在区块链安全行业广泛的品牌影响力，荣登《嘶吼2023网络安全产业图谱》区块链安全赛道榜单。这也是成都链安连续第二
近日,工业和信息化部办公厅公布2022年区块链典型应用案例名单,江行智能《基于区块链技术的工业园区“源网荷储一体化”综合能源服务系统》作为标杆案例入选。据了解,本次区块链典型应用案例征集吸引了全国各大省市的优秀区块链项目的纷纷参与。经企业自主申报、地方和央企推荐、专家评审等环节的层层考核,61个具较
11月19日，在由成都市人民政府、中国信息通信研究院主办，成都链安协办的第二届中国可信区块链安全攻防大赛启动会上，成都市新经济发展委员会公布首批国家区块链创新应用试点项目，成都链安“区块链+智慧助警服务平台”项目入选首批试点项目名单，并获得授牌。
近日，国内AI绘画应用软件“数画”官方发布一条公告，引起整个AI绘画业界的轰动。公告显示“数画”上线真人元宇宙AI虚拟头像制作功能,并于2022年11月18日开始为画友正式投入服役
